一、

現(xiàn)金交易額超5萬(wàn)

二、

公轉(zhuǎn)公超200萬(wàn)

三、

私戶(hù)轉(zhuǎn)賬金額過(guò)大

四、

規(guī)模小但流水巨大

五、

轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常

六、

資金流向與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)

七、

公戶(hù)私戶(hù)頻繁互轉(zhuǎn)

八、

頻繁開(kāi)銷(xiāo)

九、

閑置賬戶(hù)大量交易